AML 调查 Copilot
复刻 FIS-Anthropic 模式（2026-05）的调查工作台原型：案件队列与证据 → 类型学比对 → SAR 草稿与人工复核（合成数据 · 规则引擎，非 LLM）
原型 · 合成数据 · 规则引擎（非 LLM）P3 已落地 LLM prompt / 四维 rubric / judge 接口；但本仓库未接入 Anthropic API key，故 SAR 草稿与质量评分 诚实降级为确定性规则模板基线，判定与草稿均规则可判定、可回归。
案件队列 (10)
主体与关联方 (3)
吴伟P024主体
个人无风险标记
兴隆电子商务有限公司P025
企业无风险标记
恒信建材商行P026
企业无风险标记
涉及账户 (3)
A024
支票账户 · 开户 590 天
持有人：吴伟
A025
支票账户 · 开户 1020 天
持有人：兴隆电子商务有限公司
A026
对公账户 · 开户 1223 天
持有人：恒信建材商行
分析窗口交易 (21 笔 · 90 天窗口)
| 日 | 账户 | 方向 | 渠道 | 金额 | 对手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6天 | A024 | 出 | 银行卡 | $41.26 | 永惠超市 |
| 第12天 | A025 | 出 | 银行卡 | $211.44 | 加油站便利店 |
| 第14天 | A024 | 入 | ACH | $4,784 | 阳光保险代理 |
| 第16天 | A024 | 出 | 银行卡 | $114.59 | 加油站便利店 |
| 第25天 | A024 | 出 | 银行卡 | $206.08 | 蓝天健身房 |
| 第28天 | A024 | 入 | ACH | $4,784 | 阳光保险代理 |
| 第34天 | A024 | 出 | 银行卡 | $216.53 | 蓝天健身房 |
| 第40天 | A024 | 出 | 银行卡 | $74.72 | 快捷药房 |
| 第42天 | A024 | 入 | ACH | $4,784 | 阳光保险代理 |
| 第46天 | A026 | 出 | 银行卡 | $51.32 | 蓝天健身房 |
| 第54天 | A024 | 入 | 电汇 | $18,000 | 宏达建材商行 |
| 第56天 | A024 | 入 | ACH | $4,784 | 阳光保险代理 |
| 第56天 | A024 | 出 | 行内转账 | $17,000 | → A025 |
| 第56天 | A025 | 出 | 行内转账 | $15,000 | → A026 |
| 第57天 | A024 | 出 | 银行卡 | $64.09 | 云上咖啡 |
| 第58天 | A026 | 出 | 电汇 | $14,000 | 顺源电子商务有限公司 |
| 第60天 | A024 | 出 | 银行卡 | $12.96 | 老地方面馆 |
| 第65天 | A024 | 出 | 银行卡 | $213.62 | 鲜丰水果店 |
| 第70天 | A024 | 入 | ACH | $4,784 | 阳光保险代理 |
| 第82天 | A024 | 出 | 银行卡 | $167.04 | 老地方面馆 |
| 第84天 | A024 | 入 | ACH | $4,784 | 阳光保险代理 |